Радиоэлектронное машиностроение


Нижегородский институт технологии и организации производства

Отчет об итогах голосования 18.06.2019

ОТЧЕТ

 

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества

 

«Нижегородский институт технологии и организации производства»

 

(АО «НИИТОП)

 

 

Полное наименование Общества:

 

Акционерное общество «Нижегородский институт технологии и организации производства»

 

 

Место нахождения Общества:

 

603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2

 

 

Вид общего собрания:

 

Годовое

 

Форма проведения общего собрания:

 

 

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

 

 

«28» мая 2019 года

 

 

Дата проведения общего собрания:

 

 

«18» июня 2019 года

 

 

Место проведения общего собрания:

 

 

603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2, АО «НИИТОП»

 

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

 

 

10 часов 00 минут

 

 

Время открытия общего собрания:

 

 

11 часов 00 минут

 

 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

 

 

11 часов 30 минут

 

 

Время начала подсчета голосов:

 

11 часов 35 минут

 

 

Время закрытия общего собрания:

 

 

11 часов 40минут

 

 

 

Голосование на годовом общем собрании акционеров (далее – Собрание) проводится по всем вопросам повестки дня с использованием бюллетеней для голосования.

 

Председатель Собрания – Задумин Андрей Валентинович, Генеральный директор АО «НИИТОП».

 

Секретарь Собрания – Золотарёв Илья Викторович, Заместитель генерального директора АО «НИИТОП».

 

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор».

 

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

 

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшие функции счетной комиссии Общества: Мезрин Александр Александрович.

 

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров АО «НИИТОП» по состоянию на «28» мая 2019 года общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по всем вопросам повестки дня Собрания, составляет 353 474 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

 

На момент открытия Собрания приняли участие в Собрании (прибыли и зарегистрировались для участия в Собрании) акционеры (их представители), обладающие в совокупности 353 270 голосами,что составляет 99.9422% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

 

На момент открытия Собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

 

 

Повестка дня собрания:

 

1.            Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

 

2.            Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

 

3.            Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.

 

4.            О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

 

5.            Утверждение аудитора Общества.

 

6.            Избрание членов Совета директоров Общества.

 

7.            Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

 

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

 

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

 

 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:

 

 

353 474

 

 

100%

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

 

353 270

 

 

99.9422%

 

 

Кворум имеется

 

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

 

«За»

 

 

«Против»

 

 

«Воздержался»

 

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

 

353 270

 

 

100%

 

 

0

 

 

0%

 

 

0

 

 

0%

 

 

 

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством

 

 

0

 

 

        

 

По результатам голосования принято решение:

 

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

 

 

2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

 

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

 

 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:

 

 

353 474

 

 

100%

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

 

353 270

 

 

99,9422%

 

 

Кворум имеется

 

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

 

«За»

 

 

«Против»

 

 

«Воздержался»

 

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

 

353 270

 

 

100%

 

 

0

 

 

0%

 

 

0

 

 

0%

 

 

 

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством

 

 

0

 

 

        

 

По результатам голосования Собранием принято решение:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

 

 

3. По третьему вопросу: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года».

 

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

Распределить чистую прибыль в размере 6 589 тыс. рублей, полученную по результатам 2018 года, следующим образом:

 

1. Направить часть чистой прибыли в размере 2 462 тыс. рублей на выплату дивидендов, из расчета:

 

- по привилегированным акциям типа А – 5 рублей 23 копейки на 1 акцию (616 219 рублей 52 копеек),

 

- по обыкновенным акциям – 5 рублей 22 копейки на 1 акцию (1 845 780 рублей 48 копеек).

 

2. Направить часть чистой прибыли в размере 65 тыс. рублей  на благотворительность.

 

3. Направить часть чистой прибыли в размере 325 тыс. рублей  на социальные программы.

 

4. Направить часть чистой прибыли в размере 659 тыс. рублей на пополнение оборотного капитала.

 

5. Оставшуюся чистую прибыль в размере 3 078 тыс. рублей  оставить нераспределенной.

 

 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:

 

 

353 474

 

 

100%

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

 

353 270

 

 

99,9422%

 

 

Кворум имеется

 

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

 

«За»

 

 

«Против»

 

 

«Воздержался»

 

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

 

353 270

 

 

100%

 

 

0

 

 

0%

 

 

0

 

 

0%

 

 

 

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством

 

 

0

 

 

        

 

По результатам голосования Собранием принято решение:

 

Распределить чистую прибыль в размере 6 589 тыс. рублей, полученную по результатам 2018 года, следующим образом:

 

1. Направить часть чистой прибыли в размере 2 462 тыс. рублей на выплату дивидендов, из расчета:

 

- по привилегированным акциям типа А – 5 рублей 23 копейки на 1 акцию (616 219 рублей 52 копеек),

 

- по обыкновенным акциям – 5 рублей 22 копейки на 1 акцию (1 845 780 рублей 48 копеек).

 

2. Направить часть чистой прибыли в размере 65 тыс. рублей  на благотворительность.

 

3. Направить часть чистой прибыли в размере 325 тыс. рублей  на социальные программы.

 

4. Направить часть чистой прибыли в размере 659 тыс. рублей на пополнение оборотного капитала.

 

5. Оставшуюся чистую прибыль в размере 3 078 тыс. рублей  оставить нераспределенной.

 

 

4. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года».

 

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

Выплатить дивиденды в общей сумме 2 462 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

 

по привилегированным акциям типа А – 5 рублей 23 копейки на 1 акцию,

 

по обыкновенным акциям - 5 рублей 22 копейки на 1 акцию.

 

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 10 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

 

Установить срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:

 

 

353 474

 

 

100%

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

 

353 270

 

 

99,9422%

 

 

Кворум имеется

 

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

 

«За»

 

 

«Против»

 

 

«Воздержался»

 

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

 

353 270

 

 

100%

 

 

0

 

 

0%

 

 

0

 

 

0%

 

 

 

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством

 

 

0

 

 

        

 

По результатам голосования Собранием принято решение:

 

Выплатить дивиденды в общей сумме 2 462 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

 

по привилегированным акциям типа А – 5 рублей 23 копейки на 1 акцию,

 

по обыкновенным акциям - 5 рублей 22 копейки на 1 акцию.

 

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 10 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

 

Установить срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

 

5. По пятому вопросу: «Утверждение аудитора Общества».

 

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Юмита» (ОГРН1025203038662).

 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:

 

 

353 474

 

 

100%

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

 

353 270

 

 

99.9422%

 

 

Кворум имеется

 

 

 

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

 

 

 

 

 

 

 

«За»

 

 

«Против»

 

 

«Воздержался»

 

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

Количество голосующих акций, шт.

 

 

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

 

 

 

353 270

 

 

100%

 

 

0

 

 

0%

 

 

0

 

 

0%

 

 

 

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством

 

 

0

 

 

        

 

По результатам голосования Собранием принято решение:

 

Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год ООО «Аудиторская фирма «Юмита» (ОГРН1025203038662).

 

 

6. По шестому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества»,

 

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

 

1.      Транковская Наталья Владимировна

 

2.      Голубев Максим Вячеславович

 

3.      Теплякова Надежда Сергеевна

 

4.      Колокольцева Марина Николаевна

 

5.      Маричев Михаил Николаевич

 

6.      Медведков Андрей Геннадьевич

 

7.      Бойко Дмитрий Валериевич

 

8.      Галахов Вадим Витальевич

 

9.      Казинский Сергей Анатольевич

 

 

 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

 

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

 

 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:

 

 

3 181 266

 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:

 

 

3 181 266

 

 

100%

 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

 

3 179 430

 

 

99.9422%

 

 

 

Кворум имеется

 

 

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

 

 

 

 

 

№ п/п

 

 

Ф. И. О. кандидата

 

 

Количество голосов  «ЗА»

 

 

1.

 

 

Транковская Наталья Владимировна

 

 

353 270

 

 

2.

 

 

Голубев Максим Вячеславович

 

 

353 270

 

 

3.

 

 

Теплякова Надежда Сергеевна

 

 

353 270

 

 

4.

 

 

Колокольцева Марина Николаевна

 

 

353 270

 

 

5.

 

 

Маричев Михаил Николаевич

 

 

353 270

 

 

6.

 

 

Медведков Андрей Геннадьевич

 

 

353 270

 

 

7.

 

 

Бойко Дмитрий Валериевич

 

 

353 270

 

 

8.

 

 

Галахов Вадим Витальевич

 

 

353 270

 

 

9.

 

 

Казинский Сергей Анатольевич

 

 

353 270

 

 

 

 

Против всех кандидатов

 

 

0

 

 

Воздержалось по всем кандидатам)

 

 

0

 

 

      

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством

 

 

0

 

 

 

По результатам голосования Собранием принято решение:

 

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

 

1.      Транковская Наталья Владимировна

 

2.      Голубев Максим Вячеславович

 

3.      Теплякова Надежда Сергеевна

 

4.      Колокольцева Марина Николаевна

 

5.      Маричев Михаил Николаевич

 

6.      Медведков Андрей Геннадьевич

 

7.      Бойко Дмитрий Валериевич

 

8.      Галахов Вадим Витальевич

 

9.      Казинский Сергей Анатольевич

 

 

7. По седьмому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

 

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:

 

       1.   Драновская Елена Васильевна,

 

2. Фурманова Ольга Викторовна,

 

3. Аладышева Александра Сергеевна

 

 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

 

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:

 

 

353 474

 

 

100%

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

 

353 270

 

 

99,9422%

 

 

Кворум имеется

 

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

 

 

Ф.И.О. кандидата

 

 

«За»

 

 

«Против»

 

 

«Воздержался»

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством

 

 

1

 

 

Драновская Елена Васильевна,

 

 

353 270

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

2

 

 

Фурманова Ольга Викторовна,

 

 

353 270

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

3

 

 

Аладышева Александра Сергеевна

 

 

353 270

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

По результатам голосования Собранием принято решение:

 

Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:

 

1.      Драновская Елена Васильевна,

 

2.      Фурманова Ольга Викторовна,

 

3.      Аладышева Александра Сергеевна

 

 

Отчет составлен в двух экземплярах на 6 листах.

 

Дата составления Отчета – 21 июня 2019 года

 

 

Председатель Собрания                                           п/п                                          А.В. Задумин

 

 

 

Секретарь Собрания                                                п/п                                           И.В. Золотарёв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail:niitop@niitop.ru