Радиоэлектронное машиностроение


Нижегородский институт технологии и организации производства

Отчет об итогах голосования 30.09.2020

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества

«Нижегородский институт технологии и организации производства»

(АО «НИИТОП)

 

Сведения об общем собрании

Полное фирменное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Нижегородский институт технологии и организации производства»

Место нахождения акционерного общества:

603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2

Адрес акционерного общества:

603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2

Дата составления протокола:

08.10.2020

Номер протокола:

б/н

Вид общего собрания[1]:

годовое

Форма проведения общего собрания:

заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

«07» сентября 2020 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

«30» сентября 2020 года

Председательствующий на общем собрании:

Медведков Андрей Геннадьевич,

Председатель Совета директоров АО «НИИТОП».

 

Секретарь общего собрания:

Золотарев Илья Викторович,

Секретарь Совета директоров АО «НИИТОП»

 

Повестка дня общего собрания

номер вопроса повестки дня

наименование вопроса повестки дня

Вопрос повестки дня № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год

Вопрос повестки дня № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

Вопрос повестки дня № 3

Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года

Вопрос повестки дня № 4

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года

Вопрос повестки дня № 5

Избрание членов Совета директоров Общества

Вопрос повестки дня № 6

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Вопрос повестки дня № 7

Утверждение аудитора Общества

 

 

 

Результаты рассмотрения вопросов повестки дня:

 

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 270

Наличие кворума:

имеется 99.9422%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 270

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

 

2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 270

Наличие кворума:

имеется 99.9422%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 270

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

 

 

 

 

 

3. По третьему вопросу: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 270

Наличие кворума:

имеется 99.9422%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 270

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год в размере 8 976 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 3 134 тыс. рублей, из расчета:

−             по привилегированным акциям типа А – 6 рублей 65 копеек на 1 акцию;

−             по обыкновенным акциям – 6 рублей 65 копеек на 1 акцию;

оставшуюся часть прибыли в размере 5 842 тыс. рублей оставить нераспределенной.

 

4. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 270

Наличие кворума:

имеется 99.9422%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 270

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Принятое решение: Выплатить дивиденды в общей сумме 3 134 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

−            по привилегированным акциям типа А – 6 рублей 65 копеек на 1 акцию;

−            по обыкновенным акциям – 6 рублей 65 копеек на 1 акцию;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

5. По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества»,

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

3 181 266

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

3 181 266

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

3 179 430

Наличие кворума:

имеется 99.9422%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

3 179 430

Кандидат

Число голосов

Андреев Владимир Николаевич

353 270

Андриянов Евгений Николаевич

353 270

Борисовский Евгений Сергеевич

353 270

Балекин Евгений Викторович

353 270

Билинкис Олег Александрович

353 270

Николайчук Ирина Сергеевна

353 270

Кабанова Евгения Михайловна

353 270

Сагдатов Азат Альфридович

353 270

Макуха Кирилл Аркадьевич

353 270

«Против»:

0

«Воздержался»:

0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

0

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1.      Андреев Владимир Николаевич

2.      Андриянов Евгений Николаевич

3.      Борисовский Евгений Сергеевич

4.      Балекин Евгений Викторович

5.      Билинкис Олег Александрович

6.      Николайчук Ирина Сергеевна

7.      Кабанова Евгения Михайловна

8.      Сагдатов Азат Альфридович

9.      Макуха Кирилл Аркадьевич

 

 

6. По шестому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 270

Наличие кворума:

имеется 99.9422%

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат:Ветвицкий Александр Георгиевич

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 270

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

0

Кандидат:Кривощекова Ольга Владимировна

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 270

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

0

Кандидат:Тагирова Гульнара Хамзевна

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 270

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Принятое решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1.      Ветвицкий Александр Георгиевич

2.      Кривощекова Ольга Владимировна

3.      Тагирова Гульнара Хамзевна

 

7. По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 270

Наличие кворума:

имеется 99.9422%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 270

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793).

 

 

 

 

Сведения о регистраторе1

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 года

Место нахождения:

119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, помещение ХII, комната 11

Адрес регистратора:

119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, помещение ХII, комната 11

Имена уполномоченных лиц:

Мезрин Александр Александрович

 

Информация о лицах, подписавших отчет об итогах голосования, и их подписи

наименование лица

подпись

ФИО

Председательствующий на общем собрании

подпись

А.Г. Медведков

 

Секретарь общего собрания:

             подпись

           И.В. Золотарев

 



 

e-mail:niitop@niitop.ru