Радиоэлектронное машиностроение


Нижегородский институт технологии и организации производства

Отчет об итогах голосования 18.06.2021

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества

«Нижегородский институт технологии и организации производства»

(АО «НИИТОП)

 

Сведения об общем собрании

Полное фирменное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Нижегородский институт технологии и организации производства»

Место нахождения акционерного общества:

603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2

Адрес акционерного общества:

603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2

Дата составления протокола:

23.06.2021

Номер протокола:

б/н

Вид общего собрания[1]:

    годовое

Форма проведения общего собрания:

заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

«25» мая 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

«18» июня 2021 года

Председательствующий на общем собрании:

Макуха Кирилл Аркадьевич,

Председатель Совета директоров

АО «НИИТОП».

Секретарь общего собрания:

Никитин Дмитрий Борисович,

Секретарь Совета директоров АО «НИИТОП»

 

Повестка дня общего собрания

номер вопроса повестки дня

наименование вопроса повестки дня

Вопрос повестки дня № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 3

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Вопрос повестки дня № 4

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос повестки дня № 5

Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня № 6

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня № 7

Утверждение аудитора Общества.

 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

 

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год».

На голосование выносится следующий проект решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 124

Наличие кворума:

имеется 99.9009%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 124

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».

 

2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».

 

На голосование выносится следующий проект решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 124

Наличие кворума:

имеется 99.9009%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 124

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год».

 

3. По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года».

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

«Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2020 год в размере следующим образом:

Чистая прибыль к распределению за 2020 год: 5 450 262,11 рублей

направить на выплату дивидендов 3 676 124,40 рублей, из расчета:

−   на обыкновенную акцию – 7,80 рублей – 2 757 097,20 рублей;

−   на привилегированную акцию – 7,80 рублей – 919 027,20 рублей;

Остаётся в нераспределенной прибыли: 1 774 137 рублей.».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 124

Наличие кворума:

имеется 99.9009%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 124

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2020 год в размере следующим образом:

Чистая прибыль к распределению за 2020 год: 5 450 262,11 рублей

направить на выплату дивидендов 3 676 124,40 рублей, из расчета:

−   на обыкновенную акцию – 7,80 рублей – 2 757 097,20 рублей;

−   на привилегированную акцию – 7,80 рублей – 919 027,20 рублей;

Остаётся в нераспределенной прибыли: 1 774 137 рублей.».

 

4. По четвертому вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

 

На голосование выносится следующий проект решения:

«Принять решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в общей сумме 3 676 124,40 рублей:

−   на обыкновенную акцию – 7,80 рублей;

−   на привилегированную акцию – 7,80 рублей;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 124

Наличие кворума:

имеется 99.9009%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 124

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Принятое решение: «Принять решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в общей сумме 3 676 124,40 рублей:

−   на обыкновенную акцию – 7,80 рублей;

−   на привилегированную акцию – 7,80 рублей;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

 

5. По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества».

 

На голосование выносится следующий проект решения:

«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1.      Андреев Владимир Николаевич

2.      Андриянов Евгений Николаевич

3.      Борисовский Евгений Сергеевич

4.      Балекин Евгений Викторович

5.      Билинкис Олег Александрович

6.      Николайчук Ирина Сергеевна

7.      Кабанова Евгения Михайловна

8.      Сагдатов Азат Альфридович

9.      Макуха Кирилл Аркадьевич.».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

3 181 266

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

3 181 266

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

3 178 116

Наличие кворума:

имеется 99.9009%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

3 178 116

Кандидат

Число голосов

Андреев Владимир Николаевич

353 124

Андриянов Евгений Николаевич

353 124

Борисовский Евгений Сергеевич

353 124

Балекин Евгений Викторович

353 124

Билинкис Олег Александрович

353 124

Николайчук Ирина Сергеевна

353 124

Кабанова Евгения Михайловна

353 124

Сагдатов Азат Альфридович

353 124

Макуха Кирилл Аркадьевич

353 124

«Против»:

0

«Воздержался»:

0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

0

Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

10.  Андреев Владимир Николаевич

11.  Андриянов Евгений Николаевич

12.  Борисовский Евгений Сергеевич

13.  Балекин Евгений Викторович

14.  Билинкис Олег Александрович

15.  Николайчук Ирина Сергеевна

16.  Кабанова Евгения Михайловна

17.  Сагдатов Азат Альфридович

18.  Макуха Кирилл Аркадьевич.».

 

6. По шестому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

 

На голосование выносится следующий проект решения:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1.      Ветвицкий Александр Георгиевич

2.      Кривощекова Ольга Владимировна

3.      Тагирова Гульнара Хамзевна.».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 124

Наличие кворума:

имеется 99.9009%

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат:Ветвицкий Александр Георгиевич

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 124

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

0

Кандидат:Кривощекова Ольга Владимировна

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 124

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

0

Кандидат:Тагирова Гульнара Хамзевна

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 124

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

4.      Ветвицкий Александр Георгиевич

5.      Кривощекова Ольга Владимировна

6.      Тагирова Гульнара Хамзевна.».

 

7.      По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества».

На голосование выносится следующий проект решения:

«Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793).».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

353 124

Наличие кворума:

имеется 99.9009%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 124

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793).».

 

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НИИТОП» рассмотрены.

 

 

Сведения о регистраторе1

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 года

Место нахождения:

119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, помещение ХII, комната 11

Адрес регистратора:

119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, помещение ХII, комната 11

Имена уполномоченных лиц:

Мезрин Александр Александрович

 

Информация о лицах, подписавших отчет об итогах голосования, и их подписи

наименование лица

подпись

ФИО

Председательствующий на общем собрании

подпись

К.А. Макуха

 

Секретарь общего собрания:

             подпись

           Д.Б. Никитин

 



 

e-mail:niitop@niitop.ru