Радиоэлектронное машиностроение


Нижегородский институт технологии и организации производства

Отчет об итогах голосования 22.06.2022

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

 

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества

 

«Нижегородский институт технологии и организации производства»

 

(АО «НИИТОП)

 

 

Сведения об общем собрании

 

 

Полное фирменное наименование акционерного общества:

 

 

Акционерное общество «Нижегородский институт технологии и организации производства»

 

 

Место нахождения акционерного общества:

 

 

603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2

 

 

Адрес акционерного общества:

 

 

603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2

 

 

Дата составления протокола:

 

 

27.06.2022

 

 

Номер протокола:

 

 

б/н

 

 

Вид общего собрания[1]:

 

 

годовое

 

 

Форма проведения общего собрания:

 

 

заочное голосование

 

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

 

 

«29» мая 2022 года

 

 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

 

 

«22» июня 2022 года

 

 

Председательствующий на общем собрании:

 

 

Задумин Андрей Валентинович,

 

генеральный директор АО «НИИТОП».

 

 

 

Секретарь общего собрания:

 

 

Никитин Дмитрий Борисович,

 

секретарь совета директоров АО «НИИТОП»

 

 

 

 

 

Повестка дня общего собрания

 

 

номер вопроса повестки дня

 

 

наименование вопроса повестки дня

 

 

Вопрос повестки дня № 1

 

 

Утверждение годового отчета Общества.

 

 

Вопрос повестки дня № 2

 

 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

 

 

Вопрос повестки дня № 3

 

 

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

 

 

Вопрос повестки дня № 4

 

 

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

 

Вопрос повестки дня № 5

 

 

Избрание членов совета директоров Общества.

 

 

Вопрос повестки дня № 6

 

 

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

 

Вопрос повестки дня № 7

 

 

Утверждение аудитора Общества.

 

 

 

 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

 

 

 

 

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества».

 

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

«Утвердить годовой отчет Общества».

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

353 125

 

 

Наличие кворума:

 

 

имеется 99.9012%

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

 

 

За

 

Против

 

 

Воздержался

 

 

Голоса

 

 

353 125

 

 

0

 

 

0

 

 

%

 

 

100.0000

 

 

0.0000

 

 

0.0000

 

 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

 

 

0

 

 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества».

 

 

 

2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».

 

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

353 125

 

 

Наличие кворума:

 

 

имеется 99.9012%

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

 

 

За

 

Против

 

 

Воздержался

 

 

Голоса

 

 

353 125

 

 

0

 

 

0

 

 

%

 

 

100.0000

 

 

0.0000

 

 

0.0000

 

 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

 

 

0

 

 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».

 

 

3. По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года».

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

«Распределить чистую прибыль АО «НИИТОП» по результатам деятельности за 2021 год в сумме 27 744 078,20 рублей, следующим образом:

 

 

направить на выплату дивидендов 13 870 300,14 рублей, из расчета:

 

−   по привилегированным акциям – 29 рублей 43 копейки на 1 акцию – 3 467 560,32 рубля;

 

−   по обыкновенным акциям – 29 рублей 43 копейки на 1 акцию – 10 402 739,82 рубля.

 

Оставшуюся часть прибыли в размере 13 873 778,06 рублей оставить нераспределенной».

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

353 125

 

 

Наличие кворума:

 

 

имеется 99.9012%

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

 

 

За

 

Против

 

 

Воздержался

 

 

Голоса

 

 

353 125

 

 

0

 

 

0

 

 

%

 

 

100.0000

 

 

0.0000

 

 

0.0000

 

 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

 

 

0

 

 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Принятое решение:«Распределить чистую прибыль АО «НИИТОП» по результатам деятельности за 2021 год в сумме 27 744 078,20 рублей, следующим образом:

 

 

направить на выплату дивидендов 13 870 300,14 рублей, из расчета:

 

−   по привилегированным акциям – 29 рублей 43 копейки на 1 акцию – 3 467 560,32 рубля;

 

−   по обыкновенным акциям – 29 рублей 43 копейки на 1 акцию – 10 402 739,82 рубля.

 

Оставшуюся часть прибыли в размере 13 873 778,06 рублей оставить нераспределенной».

 

 

4. По четвертому вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

 

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

«Принять решение о выплате дивидендов на акции Общества по итогам деятельности за 2021 год:

 

 

- акции именные привилегированные типа А – 29 рублей 43 копейки на одну акцию;

 

 

- акции именные обыкновенные – 29 рублей 43 копейки на одну акцию.

 

 

Выплату дивидендов по акциям Общества за 2021 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

 

 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

 

Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2021 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:

 

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества;

 

- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

 

Выплату дивидендов по акциям Общества за 2021 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов».

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

353 125

 

 

Наличие кворума:

 

 

имеется 99.9012%

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

 

 

За

 

Против

 

 

Воздержался

 

 

Голоса

 

 

353 125

 

 

0

 

 

0

 

 

%

 

 

100.0000

 

 

0.0000

 

 

0.0000

 

 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

 

 

0

 

 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Принятое решение: «Принять решение о выплате дивидендов на акции Общества по итогам деятельности за 2021 год:

 

 

- акции именные привилегированные типа А – 29 рублей 43 копейки на одну акцию;

 

 

- акции именные обыкновенные - 29 рублей 43 копейки на одну акцию.

 

 

Выплату дивидендов по акциям Общества за 2021 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

 

 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

 

Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2021 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:

 

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества;

 

- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

 

Выплату дивидендов по акциям Общества за 2021 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов».

 

 

5. По пятому вопросу: «Избрание членов совета директоров Общества».

 

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

 

«Избрать в состав совета директоров Общества следующих лиц:

 

1. Груздева Ольга Сергеевна 

 

2. Медведев Сергей Игоревич

 

3. Андриянов Евгений Николаевич

 

4. Борисовский Евгений Сергеевич

 

5. Кадочников Михаил Алексеевич

 

6. Дербенева Юлия Игоревна

 

7. Поляков Дмитрий Аркадьевич

 

8. Кречин Антон Викторович

 

9. Николайчук Ирина Сергеевна».

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

3 181 266

 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

 

 

3 181 266

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

3 178 125

 

 

Наличие кворума:

 

 

имеется 99.9012%

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

 

 

3 178 116

 

 

Кандидат

 

 

Число голосов

 

 

Груздева Ольга Сергеевна

 

 

353 124

 

 

Медведев Сергей Игоревич

 

 

353 124

 

 

Андриянов Евгений Николаевич

 

 

353 124

 

 

Борисовский Евгений Сергеевич

 

 

353 124

 

 

Кадочников Михаил Алексеевич

 

 

353 124

 

 

Дербенева Юлия Игоревна

 

 

353 124

 

 

Поляков Дмитрий Аркадьевич

 

 

353 124

 

 

Кречин Антон Викторович

 

 

353 124

 

 

Николайчук Ирина Сергеевна

 

 

353 124

 

 

«Против»:

 

 

0

 

 

«Воздержался»:

 

 

0

 

 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

 

 

9

 

 

 

Принятое решение: «Избрать в состав совета директоров Общества следующих лиц:

 

1. Груздева Ольга Сергеевна 

 

2. Медведев Сергей Игоревич

 

3. Андриянов Евгений Николаевич

 

4. Борисовский Евгений Сергеевич

 

5. Кадочников Михаил Алексеевич

 

6. Дербенева Юлия Игоревна

 

7. Поляков Дмитрий Аркадьевич

 

8. Кречин Антон Викторович

 

9. Николайчук Ирина Сергеевна».

 

 

6. По шестому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

 

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

«Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

 

1.      Ветвицкий Александр Георгиевич

 

2.      Кривощекова Ольга Владимировна

 

3.      Тагирова Гульнара Хамзевна».

 

 

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

353 125

 

 

Наличие кворума:

 

 

имеется 99.9012%

 

 

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Кандидат:Ветвицкий Александр Георгиевич

 

 

 

За

 

Против

 

 

Воздержался

 

 

Голоса

 

 

353 125

 

 

0

 

 

0

 

 

%

 

 

100.0000

 

 

0.0000

 

 

0.0000

 

 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

 

 

0

 

 

Кандидат:Кривощекова Ольга Владимировна

 

 

 

За

 

Против

 

 

Воздержался

 

 

Голоса

 

 

353 125

 

 

0

 

 

0

 

 

%

 

 

100.0000

 

 

0.0000

 

 

0.0000

 

 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

 

 

0

 

 

Кандидат:Тагирова Гульнара Хамзевна

 

 

 

За

 

Против

 

 

Воздержался

 

 

Голоса

 

 

353 125

 

 

0

 

 

0

 

 

%

 

 

100.0000

 

 

0.0000

 

 

0.0000

 

 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

 

 

0

 

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Принятое решение: «Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

 

1.      Ветвицкий Александр Георгиевич

 

2.      Кривощекова Ольга Владимировна

 

3.      Тагирова Гульнара Хамзевна».

 

 

 

 

7. По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества».

 

 

На голосование выносится следующий проект решения:

 

«Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793)».

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

 

 

353 474

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

353 125

 

 

Наличие кворума:

 

 

имеется 99.9012%

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

 

 

За

 

Против

 

 

Воздержался

 

 

Голоса

 

 

353 124

 

 

0

 

 

0

 

 

%

 

 

100.0000

 

 

0.0000

 

 

0.0000

 

 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

 

 

0

 

 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

 

Принятое решение:«Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793)».

 

 

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НИИТОП» рассмотрены.

 

 

 

Сведения о регистраторе1

 

 

Полное фирменное наименование:

 

 

Акционерное общество «РТ-Регистратор»

 

Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 года

 

 

 

Место нахождения:

 

 

119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, помещение ХII, комната 11

 

 

Адрес регистратора:

 

 

119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, помещение ХII, комната 11

 

 

Имена уполномоченных лиц:

 

 

Мезрин Александр Александрович

 

 

 

 

 

Информация о лицах, подписавших отчет об итогах голосования, и их подписи

 

 

наименование лица

 

 

подпись

 

 

ФИО

 

 

Председательствующий на общем собрании

 

 

подпись

 

 

 

А.В. Задумин

 

 

 

 

 

Секретарь общего собрания

 

 

подпись

 

 

           Д.Б. Никитин

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail:niitop@niitop.ru