| Отчет об итогах голосования 21.06.2023 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» (АО «НИИТОП) Сведения об общем собрании | Полное фирменное наименование акционерного общества: | Акционерное общество «Нижегородский институт технологии и организации производства» | Место нахождения акционерного общества: | 603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2 | Адрес акционерного общества: | 603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2 | Дата составления протокола: | 23.06.2023 | Номер протокола: | б/н | Вид общего собрания«26» мая 2023 года | Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | «21» июня 2023 года | Председательствующий на общем собрании: | Кречин Антон Викторович, председатель совета директоров АО «НИИТОП». | Секретарь общего собрания: | Оганина Ирина Андреевна, секретарь совета директоров АО «НИИТОП» |
Повестка дня общего собрания | номер вопроса повестки дня | наименование вопроса повестки дня | Вопрос повестки дня № 1 | Утверждение годового отчета Общества. | Вопрос повестки дня № 2 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. | Вопрос повестки дня № 3 | Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. | Вопрос повестки дня № 4 | О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Вопрос повестки дня № 5 | Избрание членов совета директоров Общества. | Вопрос повестки дня № 6 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества | Вопрос повестки дня № 7 | О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. |
Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 353 474 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 353 474 (100%) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 353 127 (99.9018 %) | Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня: | За | Против | Воздержался | Голоса | 353 127 | 0 | 0 | % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | 0 |
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 353 474 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 353 474 (100%) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 353 127 (99.9018 %) | Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня: | За | Против | Воздержался | Голоса | 353 127 | 0 | 0 | % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | 0 |
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год. Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 353 474 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 353 474 (100%) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 353 127 (99.9018 %) | Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня: | За | Против | Воздержался | Голоса | 353 127 | 0 | 0 | % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | 0 |
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. Принято решение: Распределить чистую прибыль АО «НИИТОП» по результатам деятельности за 2022 год в сумме 13 627 243,45 рублей, следующим образом: направить на выплату дивидендов 13 625 225,18 рублей, из расчета: − по привилегированным акциям – 28 рублей 91 копейка на 1 акцию – 3 406 291,84 рубля; − по обыкновенным акциям – 28 рублей 91 копейка на 1 акцию – 10 218 933,34 рубля. Оставшуюся часть прибыли в размере 2 018,27 рублей оставить нераспределенной. Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 353 474 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 353 474 (100%) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 353 127 (99.9018 %) | Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня: | За | Против | Воздержался | Голоса | 353 127 | 0 | 0 | % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | 0 |
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. Принято решение: Принять решение о выплате дивидендов на акции Общества по итогам деятельности за 2022 год: - акции именные привилегированные типа А – 28 рублей 91 копейка на одну акцию; - акции именные обыкновенные - 28 рублей 91 копейка на одну акцию. Выплату дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести в денежной форме в безналичном порядке: - физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества; - юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Выплату дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 353 474 кумулятивных голосов 3 181 266 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 | 353 474 (100%) кумулятивных голосов 3 181 266 | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 353 127 (99.9018 %) кумулятивных голосов 3 178 143 | Кворум по данному вопросу | Имеется | Суммарное число нераспределенных голосов | 0 |
Итоги голосования по вопросу повестки дня: | Всего ЗА предложенных кандидатов | ПРОТИВ всех кандидатов: | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | Голоса | 3 178 143 | 0 | 0 | % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | 0 |
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов: N | ФИО кандидата | Количество голосов | 1 | Груздева Ольга Сергеевна | 353 127 | 2 | Медведев Сергей Игоревич | 353 127 | 3 | Андриянов Евгений Николаевич | 353 127 | 4 | Борисовский Евгений Сергеевич | 353 127 | 5 | Кадочников Михаил Алексеевич | 353 127 | 6 | Дербенева Юлия Игоревна | 353 127 | 7 | Уколов Олег Сергеевич | 353 127 | 8 | Кречин Антон Викторович | 353 127 | 9 | Николайчук Ирина Сергеевна | 353 127 |
Принято решение: Избрать в состав совета директоров Общества следующих лиц: Груздева Ольга Сергеевна, Медведев Сергей Игоревич, Андриянов Евгений Николаевич, Борисовский Евгений Сергеевич, Кадочников Михаил Алексеевич, Дербенева Юлия Игоревна, Уколов Олег Сергеевич, Кречин Антон Викторович, Николайчук Ирина Сергеевна. Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 353 474 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 | 353 474 (100%) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 353 127 (99.9018 %) | Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня: № | ФИО | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям | | кандидата | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | 1 | Ветвицкий Александр Георгиевич | 353 127 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 2 | Кривощекова Ольга Владимировна | 353 127 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 3 | Тагирова Гульнара Хамзевна | 353 127 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 |
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. Принято решение: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Ветвицкий Александр Георгиевич, Кривощекова Ольга Владимировна, Тагирова Гульнара Хамзевна. Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 353 474 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 353 474 (100%) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 353 127 (99.9018 %) | Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня: | За | Против | Воздержался | Голоса | 353 127 | 0 | 0 | % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | 0 |
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. Принято решение: Назначить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793). Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НИИТОП» рассмотрены. Информация о лицах, подписавших отчет об итогах голосования, и их подписи | наименование лица | подпись | ФИО | Председательствующий на общем собрании | подпись | А.В. Кречин | Секретарь общего собрания | подпись | И.А. Оганина |
Скачать документ можно по ссылке.
1 Сведения о регистраторе: Акционерное общество «РТ-Регистратор», Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 года, адрес регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, помещение ХII, комната 11. Уполномоченное лицо АО «РТ-Регистратор» - Мезрин Александр Александрович. |
