Акционерам

Радиоэлектронное машиностроение

Нижегородский институт технологии и организации производства

Отчет об итогах голосования 19.06.2017

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества

«Нижегородский институт технологии и организации производства»

(АО «НИИТОП)

Полное наименование общества:	Акционерное общество «Нижегородский институт технологии и организации производства»
Место нахождения Общества:	603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«29» мая 2017 года
Дата проведения общего собрания:	«19» июня 2017 года
Место проведения общего собрания:	603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2, АО «НИИТОП»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	10 часов 00 минут
Время открытия общего собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	11 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 20 минут
Время закрытия общего собрания:	11 часов 30минут

Голосование на годовом общем собрании акционеров (далее – Собрание) проводится по всем вопросам повестки дня с использованием бюллетеней для голосования.

Председатель Собрания – Задумин Андрей Валентинович, Генеральный директор АО «НИИТОП».

Секретарь Собрания – Золотарёв Илья Викторович, Заместитель генерального директора АО «НИИТОП».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Место нахождения Нижегородского филиала: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, пом. 15

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшие функции счетной комиссии Общества: Шкокова Яна Алексеевна, Яржемская Татьяна Викторовна.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров АО «НИИТОП» по состоянию на «29» мая 2017 года общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по всем вопросам повестки дня Собрания, составляет 471 298 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент открытия Собрания приняли участие в Собрании (прибыли и зарегистрировались для участия в Собрании) акционеры (их представители), обладающие в совокупности 355 531 голосами,что составляет 75.44% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия Собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам Совета директоров.

6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой реакции

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год».

На голосование выносится следующий проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:	471 298
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:	471 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 531	75.44%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

	«За»		«Против»		«Воздержался»
	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.		% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
	355 531	100%	0	0%	0		0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством						0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

На голосование выносится следующий проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:	471 298
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:	471 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 531	75.44%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

	«За»		«Против»		«Воздержался»
	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.		% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
	355 531	100%	0	0%	0		0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством						0

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3. По третьему вопросу: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года».

На голосование выносится следующий проект решения:

Распределить чистую прибыль в размере 11 809 498 рублей 57 копеек, полученную по результатам 2016 года, следующим образом:

1. Направить часть чистой прибыли в размере 4 133 274 рублей 69 копеек на выплату дивидендов, из расчета:

- по привилегированным акциям типа А – 8 рублей 77 копеек на 1 акцию
(1 033 316 рублей 48 копеек),

- по обыкновенным акциям – 8 рублей 77 копеек на 1 акцию (3 099 958 рублей 21 копеек).

2. Направить часть чистой прибыли в размере 60 500 рублей 00 копеек на социальные программы.

3. Направить часть чистой прибыли в размере 59 043 рублей 41 копейку на благотворительность.

4. Направить часть чистой прибыли в размере 1 180 850 рублей 00 копеек на пополнение оборотного капитала Общества.

5. Оставшуюся чистую прибыль в размере 6 375 830 рублей 47 копеек оставить нераспределенной.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:	471 298
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:	471 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 531	75.44%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

	«За»		«Против»		«Воздержался»
	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.		% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
	355 531	100%	0	0%	0		0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством						0

По результатам голосования Собранием принято решение:

1. Направить часть чистой прибыли в размере 4 133 274 рублей 69 копеек на выплату дивидендов, из расчета:

- по привилегированным акциям типа А – 8 рублей 77 копеек на 1 акцию
(1 033 316 рублей 48 копеек),

- по обыкновенным акциям – 8 рублей 77 копеек на 1 акцию (3 099 958 рублей 21 копеек).

2. Направить часть чистой прибыли в размере 60 500 рублей 00 копеек на социальные программы.

3. Направить часть чистой прибыли в размере 59 043 рублей 41 копейку на благотворительность.

4. Направить часть чистой прибыли в размере 1 180 850 рублей 00 копеек на пополнение оборотного капитала Общества.

5. Оставшуюся чистую прибыль в размере 6 375 830 рублей 47 копеек оставить нераспределенной.

4. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года».

На голосование выносится следующий проект решения:

Выплатить дивиденды в размере:

по привилегированным акциям типа А – 8 рублей 77 копеек на 1 акцию,

по обыкновенным акциям - 8 рублей 77 копеек на 1 акцию.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия соответствующего решения.

Установить срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:	471 298
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:	471 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 531	75.44%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

	«За»		«Против»		«Воздержался»
	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.		% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
	355 531	100%	0	0%	0		0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством						0

По результатам голосования Собранием принято решение:

Выплатить дивиденды в размере:

по привилегированным акциям типа А – 8 рублей 77 копеек на 1 акцию,

по обыкновенным акциям - 8 рублей 77 копеек на 1 акцию.

5. По пятому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров».

На голосование выносится следующий проект решения:

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров по результатам работы Общества в 2016 году не выплачивать.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:	471 298
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:	471 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 531	75.44%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

	«За»		«Против»		«Воздержался»
	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.		% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
	355 531	100%	0	0%	0		0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством						0

По результатам голосования Собранием принято решение:

6. По шестому вопросу: «О выплате вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества»

На голосование выносится следующий проект решения:

Выплату вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год не осуществлять.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:	471 298
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:	471 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 531	75.44%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

	«За»		«Против»		«Воздержался»
	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.		% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
	355 531	100%	0	0%	0		0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством						0

По результатам голосования Собранием принято решение:

Выплату вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год не осуществлять.

7. По седьмому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества»,

На голосование выносится следующий проект решения:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Митбрейт Дмитрий Исаакович,

2. Зотов Валерий Юрьевич,

3. Жуков Александр Анатольевич,

4. Александрова Любовь Геннадьевна,

5. Смирнов Антон Евгеньевич,

6. Галахов Вадим Витальевич,

7. Бубнова Мария Юрьевна,

8. Бойко Дмитрий Валериевич,

9. Тарасикова Анастасия Владимировна.

	В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:			471 298
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:			471 298	100%
	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу			355 531	75.44%
	Кворум имеется
	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
№ п/п		Ф. И. О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.		Митбрейт Дмитрий Исаакович,	353 531
2.		Зотов Валерий Юрьевич,	355 531
3.		Жуков Александр Анатольевич,	355 531
4.		Александрова Любовь Геннадьевна,	355 531
5.		Смирнов Антон Евгеньевич,	355 531
6.		Галахов Вадим Витальевич,	355 531
7.		Бубнова Мария Юрьевна,	355 531
8.		Бойко Дмитрий Валериевич,	355 531
9.		Тарасикова Анастасия Владимировна	355 531

Против всех кандидатов			0
Воздержалось по всем кандидатам)			0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством

По результатам голосования Собранием принято решение:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Митбрейт Дмитрий Исаакович,

2. Зотов Валерий Юрьевич,

3. Жуков Александр Анатольевич,

4. Александрова Любовь Геннадьевна,

5. Смирнов Антон Евгеньевич,

6. Галахов Вадим Витальевич,

7. Бубнова Мария Юрьевна,

8. Бойко Дмитрий Валериевич,

9. Тарасикова Анастасия Владимировна.

8. По восьмому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

На голосование выносится следующий проект решения:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:

1. Драновская Елена Васильевна,

2. Фурманова Ольга Викторовна,

3. Белов Николай Вячеславович

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:	471 298
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:	471 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 531	75.44%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

№	Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством
1	Драновская Елена Васильевна,	355 531	0	0	0
2	Фурманова Ольга Викторовна,	355 531	0	0	0
3	Белов Николай Вячеславович	355 531	0	0	0

По результатам голосования Собранием принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:

1. Драновская Елена Васильевна,

2. Фурманова Ольга Викторовна,

3. Белов Николай Вячеславович

9. По девятому вопросу: «Утверждение аудитора Общества».

На голосование выносится следующий проект решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Юмита» (ОГРН1025203038662).

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:	471 298
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:	471 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 531	75.44%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

	«За»		«Против»		«Воздержался»
	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.		% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
	355 531	100%	0	0%	0		0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством						0

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Юмита» (ОГРН1025203038662).

10. По десятому вопросу: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

На голосование выносится следующий проект решения:

Утвердить Устав Общества в редакции №5.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:	471 298
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:	471 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 531	75.44%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

	«За»		«Против»		«Воздержался»
	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.		% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
	355 531	100%	0	0%	0		0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством						0

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить Устав Общества в редакции №5.

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НИИТОП» рассмотрены.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства»;

2. Годовой отчет Общества за 2016 год.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2016 года.

4. Заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года.

5. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах за 2016 г.

Протокол составлен в двух экземплярах на 9 листах.

Дата составления протокола – 14 ч. 00 мин. «19» июня 2017 г.

Председатель Собрания п/п А.В. Задумин

Секретарь Собрания п/п И.В. Золотарёв

e-mail:niitop@niitop.ru

Создание
сайта