Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров АО «НИИТОП» (Протокол от «29» сентября 2015 г). Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 2 Уважаемый акционер Акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства»! Извещаем Вас, что Совет директоров Общества принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» (далее – Собрание). Повестка дня Собрания: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества. 7. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества. 8. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов, поставленных на голосование). Дата проведения Собрания: «28» декабря 2015 г. Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут. Место проведения Собрания: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, АО «НИИТОП». Время начала регистрации: 10 часов 00 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «09» октября 2015 г. Для регистрации в качестве участника Собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участии в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 2, ежедневно с «30» сентября 2015 г. по «27» декабря 2015 г. с 10-00 до 16-00, кроме выходных и праздничных дней. Совет директоров Акционерного общества «НИИТОП». |
