Отчет об итогах голосования 05.08.2016

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества

«Нижегородский институт технологии и организации производства»

(АО «НИИТОП»)

Председатель Собрания – Задумин Андрей Валентинович, Генеральный директор АО «НИИТОП».

Секретарь Собрания – Золотарёв Илья Викторович, Заместитель генерального директора по экономике АО «НИИТОП».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Место нахождения Нижегородского филиала: Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, пом. 15

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшее функции счетной комиссии общества: Шкокова Яна Алексеевна.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров Акционерного общества «НИИТОП» по состоянию на «18» июля 2016 года общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по всем вопросам повестки дня Собрания, составляет 471 298 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент открытия Собрания приняли участие в Собрании (прибыли и зарегистрировались для участия в Собрании) акционеры (их представители), обладающие в совокупности 355 531 голосами,что составляет 75.44% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия Собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

1.              Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.              О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества.

3.              Об избрании ревизионной комиссии Общества

1. По первому вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Проект решения, вынесенный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа с АО «РТ-Финанс».

Стороны сделки:

«Займодавец» - АО «НИИТОП»;

«Заемщик» - АО «РТ-Финанс»;

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и в сроки, указанные в Договоре, но не более 964 167 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа и уплатить проценты на нее в порядке и в сроки, указанные в Договоре.

Срок займа: до 31 декабря 2018 включительно;

Цена сделки: 964 167 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек, из них: сумма займа – не более 637 898 (Шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек; проценты за пользование Суммой займа по ставке 20% (Двадцать процентов) годовых – 326 269 (Триста двадцать шесть тысяч двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

По результатам голосования принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа с АО «РТ-Финанс».

Стороны сделки:

«Займодавец» - АО «НИИТОП»;

«Заемщик» - АО «РТ-Финанс»;

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и в сроки, указанные в Договоре, но не более 964 167 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа и уплатить проценты на нее в порядке и в сроки, указанные в Договоре.

Срок займа: до 31 декабря 2018 включительно;

Цена сделки: 964 167 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек, из них: сумма займа – не более 637 898 (Шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек; проценты за пользование Суммой займа по ставке 20% (Двадцать процентов) годовых – 326 269 (Триста двадцать шесть тысяч двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

2. По второму вопросу: «О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества».

Проект решения, вынесенный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества.

По результатам голосования Собранием принято решение:

Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества.

3. По третьему вопросу: «Об избрании ревизионной комиссии Общества».

Проект решения, вынесенный на голосование:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1.                  Зотова Елена Юрьевна;

2.                  Батарина Ольга Вячеславовна;

3.                  Фурманова Ольга Викторовна.

По результатам голосования Собранием принято решение:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1.                  Зотова Елена Юрьевна;

2.                  Батарина Ольга Вячеславовна;

3.                  Фурманова Ольга Викторовна.

Отчет составлен в двух экземплярах на 3 (трех) листах.

Дата составления отчета: «05» августа 2016 г.

Председатель Собрания                                           п/п                                          А.В. Задумин

Секретарь Собрания                                               п/п                                          И.В. Золотарёв