Радиоэлектронное машиностроение


Нижегородский институт технологии и организации производства

Отчет об итогах голосования 21.06.2023

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества

«Нижегородский институт технологии и организации производства»

(АО «НИИТОП)

 

Сведения об общем собрании

Полное фирменное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Нижегородский институт технологии и организации производства»

Место нахождения акционерного общества:

603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2

Адрес акционерного общества:

603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2

Дата составления протокола:

23.06.2023

Номер протокола:

б/н

Вид общего собрания[1]:

годовое

Форма проведения общего собрания:

заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

«26» мая 2023 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

«21» июня 2023 года

Председательствующий на общем собрании:

Кречин Антон Викторович,

председатель совета директоров АО «НИИТОП».

Секретарь общего собрания:

Оганина Ирина Андреевна,

секретарь совета директоров АО «НИИТОП»

 

 

Повестка дня общего собрания

номер вопроса повестки дня

наименование вопроса повестки дня

Вопрос повестки дня № 1

Утверждение годового отчета Общества. 

Вопрос повестки дня № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. 

Вопрос повестки дня № 3

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. 

Вопрос повестки дня № 4

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Вопрос повестки дня № 5

Избрание членов совета директоров Общества. 

Вопрос повестки дня № 6

Избрание членов ревизионной комиссии Общества 

Вопрос повестки дня № 7

О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 

 

Итоги голосования:

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

 

Вопрос  № 1.

Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

353 474 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474 (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

353 127 (99.9018 %)

Кворум по данному вопросу  

Имеется

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 127

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.  

 

 

Вопрос  № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

353 474 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474 (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

353 127 (99.9018 %)

Кворум по данному вопросу  

Имеется

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 127

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.  

 

 

Вопрос  № 3.

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

353 474 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474 (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

353 127 (99.9018 %)

Кворум по данному вопросу  

Имеется

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 127

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Распределить чистую прибыль АО «НИИТОП» по результатам деятельности за 2022 год в сумме 13 627 243,45 рублей, следующим образом:

направить на выплату дивидендов 13 625 225,18 рублей, из расчета:

−          по привилегированным акциям – 28 рублей 91 копейка на 1 акцию – 3 406 291,84 рубля;

−          по обыкновенным акциям – 28 рублей 91 копейка на 1 акцию – 10 218 933,34 рубля.

Оставшуюся часть прибыли в размере 2 018,27 рублей оставить нераспределенной.  

 

 

Вопрос  № 4.

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

353 474 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474 (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

353 127 (99.9018 %)

Кворум по данному вопросу  

Имеется

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 127

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Принять решение о выплате дивидендов на акции Общества по итогам деятельности за 2022 год:

- акции именные привилегированные типа А – 28 рублей 91 копейка на одну акцию;

- акции именные обыкновенные - 28 рублей 91 копейка на одну акцию.

Выплату дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества;

- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Выплату дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

  

 

Вопрос № 5.

Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

353 474

кумулятивных голосов

3 181 266

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018

353 474  (100%)

кумулятивных голосов

3 181 266

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

353 127 (99.9018 %)

кумулятивных голосов

3 178 143

Кворум по данному вопросу  

Имеется

Суммарное число нераспределенных голосов

0

  Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего ЗА предложенных кандидатов

ПРОТИВ всех кандидатов:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса

3 178 143

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *

 0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N

ФИО кандидата

Количество голосов

1

Груздева Ольга Сергеевна

353 127

2

Медведев Сергей Игоревич

353 127

3

Андриянов Евгений Николаевич

353 127

4

Борисовский Евгений Сергеевич

353 127

5

Кадочников Михаил Алексеевич

353 127

6

Дербенева Юлия Игоревна

353 127

7

Уколов Олег Сергеевич

353 127

8

Кречин Антон Викторович

353 127

9

Николайчук Ирина Сергеевна

353 127

Принято решение:

Избрать в состав совета директоров Общества следующих лиц:

 

Груздева Ольга Сергеевна, Медведев Сергей Игоревич, Андриянов Евгений Николаевич, Борисовский Евгений Сергеевич, Кадочников Михаил Алексеевич, Дербенева Юлия Игоревна, Уколов Олег Сергеевич, Кречин Антон Викторович, Николайчук Ирина Сергеевна.

 

Вопрос № 6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

353 474

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018

353 474  (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

353 127 (99.9018 %)

 

Кворум по данному вопросу  

Имеется

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ФИО

ЗА

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

 

кандидата

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

1

Ветвицкий Александр Георгиевич

353 127

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

2

Кривощекова Ольга Владимировна

353 127

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

3

Тагирова Гульнара Хамзевна

353 127

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

 

Ветвицкий Александр Георгиевич, Кривощекова Ольга Владимировна, Тагирова Гульнара Хамзевна.

 

 

Вопрос  № 7.

О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

353 474 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

353 474 (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

353 127 (99.9018 %)

Кворум по данному вопросу  

Имеется

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

353 127

0

0

%

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

 

Назначить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793).

 

  

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НИИТОП» рассмотрены.

 

 

Информация о лицах, подписавших отчет об итогах голосования, и их подписи

наименование лица

подпись

ФИО

Председательствующий на общем собрании

подпись

А.В. Кречин

Секретарь общего собрания

подпись

           И.А. Оганина

 

Скан-копия отчета доступна по ссылке.


1 Сведения о регистраторе: Акционерное общество «РТ-Регистратор», Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 года, адрес регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, помещение ХII, комната 11. Уполномоченное лицо АО «РТ-Регистратор» - Мезрин Александр Александрович.

e-mail:niitop@niitop.ru