Радиоэлектронное машиностроение

Отчет об итогах голосования ВОСА 05.03.2024

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества

«Нижегородский институт технологии и организации производства»

(АО «НИИТОП)

Сведения об общем собрании
Полное фирменное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Нижегородский институт технологии и организации производства»
Место нахождения акционерного общества:	г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 2, Российская Федерация
Адрес акционерного общества:	603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 2
Дата составления протокола:	05.03.2024
Номер протокола:	б/н
Вид общего собрания[1]:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09.01.2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	04.03.2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	603057, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, АО «НИИТОП»
Председательствующий на общем собрании:	Кречин Антон Викторович,   председатель совета директоров АО «НИИТОП»
Секретарь общего собрания:	АнуфриевДмитрий Юрьевич,   секретарь совета директоров АО «НИИТОП»

Повестка дня общего собрания:

1	О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2	Об образовании (избрании) Генерального директора Общества.
3	О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
4	Об избрании членов Совета директоров Общества.
5	О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
6	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

 Вопрос  № 1.

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	353 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	106 392.2  (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	106 045.2 (99.6738 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	106 045.2	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

*  Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Задумина Андрея Валентиновича на основании его заявления от 26.12.2023 г. в соответствии со ст. 80, ст. 280 ТК РФ.  

Вопрос  № 2.

Об образовании (избрании) Генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	353 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	106 392.2  (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	106 045.2 (99.6738 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	106 045.2	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

*  Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать Генеральным директором Общества Лядову Марину Олеговну с «05» марта 2024 года сроком на 3 (три) года в соответствии с Уставом Общества.  

 Вопрос  № 3.

О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	353 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	106 392.2  (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	106 045.2 (99.6738 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	106 045.2	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

*  Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Прекратить полномочия членов Совета Директоров в составе:

1. Груздевой Ольги Сергеевны 

2. Медведева Сергея Игоревича

3. Андриянова Евгения Николаевича

4. Борисовского Евгения Сергеевича

5. Кадочникова Михаила Алексеевича

6. Дербеневой Юлии Игоревны

7. Уколова Олега Сергеевича

8. Кречина Антона Викторовича

9. Николайчук Ирины Сергеевны.

Вопрос № 4.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	353 474   кумулятивных голосов   3 181 266
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	106 392.2  (100%)   кумулятивных голосов   957 529.8
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	106 045.2 (99.6738 %)   кумулятивных голосов   954 406.8
Кворум по данному вопросу	Имеется

  Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	954 406.8	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Лядова Марина Олеговна	106 045.2
2	Пилипчук Максим Викторович	106 045.2
3	Рулева Наталья Александровна	106 045.2
4	Строкина Светлана Андреевна	106 045.2
5	Якимов Роман Евгеньевич	106 045.2
6	Донской Юрий Сергеевич	106 045.2
7	Пилипчук Виктор Владимирович	106 045.2
8	Шабриков Александр Владимирович	106 045.2
9	Смирнов Александр Александрович	106 045.2

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в составе:

Лядова Марина Олеговна, Пилипчук Максим Викторович, Рулева Наталья Александровна, Строкина Светлана Андреевна, Якимов Роман Евгеньевич, Донской Юрий Сергеевич, Пилипчук Виктор Владимирович, Шабриков Александр Владимирович, Смирнов Александр Александрович.

Вопрос  № 5.

О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	353 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	106 392.2  (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	106 045.2 (99.6738 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	106 045.2	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

*  Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества в составе:

1.         Ветвицкого Александра Георгиевич

2.         Кривощенковой Ольги Владимировны

3.         Тагировой Гульнары Хамзевны.

Вопрос № 6.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	353 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	106 392.2  (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	106 045.2 (99.6738 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
	кандидата	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Абашина Елена Владимировна	106 045.2	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Махоткина Мария Александровна	106 045.2	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Хвойнова Наталья Ивановна	106 045.2	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Абашина Елена Владимировна, Махоткина Мария Александровна, Хвойнова Наталья Ивановна

Информация о лицах, подписавших отчет об итогах голосования, и их подписи
наименование лица	подпись	ФИО
Председательствующий на общем собрании	подпись	А.В. Кречин
Секретарь общего собрания	подпись	Д.Ю. Ануфриев

 Скан-копия отчета доступна по ссылке.