| Отчет об итогах голосования 19.04.2024гОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» (АО «НИИТОП) Сведения об общем собрании | Полное фирменное наименование акционерного общества: | Акционерное общество «Нижегородский институт технологии и организации производства» | Место нахождения акционерного общества: | г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 2, Российская Федерация | Адрес акционерного общества: | 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 2 | Дата составления протокола: | 22.04.2024 | Номер протокола: | б/н | Вид общего собрания: | Годовое | Форма проведения общего собрания: | заочное голосование | Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 25.03.2024 г. | Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 19.04.2024 г. | Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 603057, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, АО «НИИТОП» | Председательствующий на общем собрании: | Пилипчук Виктор Владимирович, председатель совета директоров АО «НИИТОП» | Секретарь общего собрания: | АнуфриевДмитрий Юрьевич, секретарь совета директоров АО «НИИТОП» |
Повестка дня общего собрания: | | 1 | Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 года. | | 2 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. | | 3 | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год. | | 4 | Избрание членов Совета директоров Общества. | | 5 | Утверждение Устава Общества в новой редакции. | | 6 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | | 7 | Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. | | | | | | |
Итоги голосования: Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 года. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Итоги голосования по вопросу повестки дня: * Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при его подготовке. Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Итоги голосования по вопросу повестки дня: * Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при его подготовке. Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Итоги голосования по вопросу повестки дня: * Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли в размере 20 663 023 рубля 17 копеек, полученной Обществом по результатам 2023 финансового года, с учетом следующего: - За полугодие 2023 года выплачены дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества в соответствии с принятым внеочередным общим собранием акционеров Общества «27» сентября 2023 года решением (Протокол № б/н от 02.10.2023 г.) в размере 9 001 791 рубль 80 копеек; По результатам 9 месяцев 2023 года выплачены дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества из части нераспределенной прибыли Общества прошлых лет (за 2016 -2022 г.г.) в соответствии с принятым внеочередным общим собранием акционеров Общества «17» ноября 2023 года решением (Протокол № б/н от 17.11.2023 г.) в размере 30 945 426 рублей 68 копеек. Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам 2023 финансового года в размере 11 661 231 рубль 37 копеек направить на пополнение оборотного капитала Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать. Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 353 474 кумулятивных голосов 3 181 266 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 106 234.2 (100%) кумулятивных голосов 956 107.8 | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 106 045.2 (99.8221 %) кумулятивных голосов 954 406.8 | Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня: | Всего ЗА предложенных кандидатов | ПРОТИВ всех кандидатов: | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | Голоса | 954 379.8 | 0 | 27 | % | 99.9972 | 0.0000 | 0.0028 | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | 0 |
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов: N | ФИО кандидата | Количество голосов | 1 | Лядова Марина Олеговна | 106 042.2 | 2 | Пилипчук Максим Викторович | 106 042.2 | 3 | Рулева Наталья Александровна | 106 042.2 | 4 | Строкина Светлана Андреевна | 106 042.2 | 5 | Якимов Роман Евгеньевич | 106 042.2 | 6 | Донской Юрий Сергеевич | 106 042.2 | 7 | Пилипчук Виктор Владимирович | 106 042.2 | 8 | Шабриков Александр Владимирович | 106 042.2 | 9 | Смирнов Александр Александрович | 106 042.2 |
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в составе: Лядова Марина Олеговна, Пилипчук Максим Викторович, Рулева Наталья Александровна, Строкина Светлана Андреевна, Якимов Роман Евгеньевич, Донской Юрий Сергеевич, Пилипчук Виктор Владимирович, Шабриков Александр Владимирович, Смирнов Александр Александрович. Вопрос № 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Итоги голосования по вопросу повестки дня: * Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции, проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при его подготовке. Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 353 474 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 106 234.2 (100%) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 106 045.2 (99.8221 %) | Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня: № | ФИО | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям | | кандидата | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | 1 | Абашина Елена Владимировна | 106 042.2 | 99.9972 | 0 | 0.0000 | 3 | 0.0028 | 0 | 0.0000 | 2 | Махоткина Мария Александровна | 106 042.2 | 99.9972 | 0 | 0.0000 | 3 | 0.0028 | 0 | 0.0000 | 3 | Хвойнова Наталья Ивановна | 106 042.2 | 99.9972 | 0 | 0.0000 | 3 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: Абашина Елена Владимировна, Махоткина Мария Александровна, Хвойнова Наталья Ивановна. Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Итоги голосования по вопросу повестки дня: * Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Назначить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год - ООО «Аудит & право» (ИНН 5260476560). Информация о лицах, подписавших отчет об итогах голосования, и их подписи | наименование лица | подпись | ФИО | Председательствующий на общем собрании | подпись | В.В. Пилипчук | Секретарь общего собрания | подпись | Д.Ю. Ануфриев |
1Сведения о регистраторе: Акционерное общество «РТ-Регистратор», Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 года, адрес регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, помещение ХII, комната 11. Уполномоченное лицо АО «РТ-Регистратор» - Мезрин Александр Александрович. Скан-копия отчета доступна по ссылке. |
