Новости

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров

23 мая 2017 года

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Нижегородский институт технологии и организации производства»

г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 2

Уважаемый акционер Акционерного общества

«Нижегородский институт технологии и организации производства»!

Извещаем Вас, что Совет директоров АО «НИИТОП» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» (далее - Собрание).

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов, поставленных на голосование).

Дата проведения Собрания: 19 июня 2017 г.

Место проведения Собрания: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2.

Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 29 мая 2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2016 года.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года.

4. О рахмере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе директоров членам Совета директоров.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 19.05.2017 по 18.06.2017,  с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское)по адресу: Российская Федерация, 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров Акционерного общества

«Нижегородский институт технологии и организации производства»